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潍城法院对山东金河投资集团有限公司非法吸收公众存款案作出一审宣判

来源:   发布时间: 2018年02月13日

  2018年2月9日,潍城区人民法院依法公开宣判被告单位山东金河投资集团有限公司及被告人韩海行、王培亮等36人非法吸收公众存款案,对山东金河投资集团有限公司以非法吸收公众存款罪判处罚金人民币50万元,对被告人韩海行以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑九年零六个月,并处罚金人民币40万元,对被告人王培亮以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑九年,并处罚金人民币30万元。同时,以非法吸收公众存款罪对被告人赵培军等34人判处有期徒刑五年至一年不等刑罚,并处罚金5万至15万不等罚金。

  经审理查明,被告单位山东金河投资集团有限公司于2011年3月至2015年5月期间,在不具备金融融资业务资质的前提下,以投资理财为名,通过媒体广告、传单及动车冠名等途径,以承诺还本付息、高额返利为诱饵,向社会公众吸收存款,同时采取支付高额提成方式,通过公司员工及相关社会人员向社会公众宣传,吸引公众到被告单位山东金河投资集团有限公司存款。案发后,公安机关全力开展涉案资产追缴工作,截至目前,本案已追缴部分资金,以及其他财物。现追赃挽损工作仍在进行中,追缴到案的资产将移送执行机关,最终按比例发还被吸收存款人。

  法院审理认为,被告单位及被告人韩海行、王培亮等36人违反国家金融法律规定,变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,已构成非法吸收公众存款罪。根据被告单位、各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

  该案仍在上诉期。

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